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YUXIAOXIAO 2019-3-24 11:25 AM

黑錢問題

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hegangbei 2019-3-24 02:10 PM

[quote]原帖由 [i]YUXIAOXIAO[/i] 於 2019-3-24 11:25 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=496710206&ptid=28113318][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
請問国內人要透過銀行或找換店匯大陸錢去香港?透過中銀港人開戶政策可以嗎?銀行內部有冇審查匯款制度?如以下例子如何做 :


9470016 [/quote]

內地人到中銀開戶口,只要符合要求,是可以開戶口,樓主可以去官網睇一睇。但是,銀行對內地人仕嘅審查會緊一點。

hegangbei 2019-3-24 02:13 PM

[quote]原帖由 [i]YUXIAOXIAO[/i] 於 2019-3-24 11:25 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=496710206&ptid=28113318][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
請問国內人要透過銀行或找換店匯大陸錢去香港?透過中銀港人開戶政策可以嗎?銀行內部有冇審查匯款制度?如以下例子如何做 :


9470016 [/quote]

銀行喺有制度、系統及部門去進行日常反洗錢監控工作。

YUXIAOXIAO 2019-3-24 02:14 PM

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hegangbei 2019-3-24 02:16 PM

[quote]原帖由 [i]YUXIAOXIAO[/i] 於 2019-3-24 11:25 AM 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=496710206&ptid=28113318][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
請問国內人要透過銀行或找換店匯大陸錢去香港?透過中銀港人開戶政策可以嗎?銀行內部有冇審查匯款制度?如以下例子如何做 :


9470016 [/quote]

舉例,樓主開戶時報稱家庭主婦,但開戶後經常有不同企業匯錢入帳戶,嗰戶口好快就會比人凍結、銷戶。

YUXIAOXIAO 2019-3-24 03:23 PM

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明日平盤 2019-3-26 10:32 AM

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YUXIAOXIAO 2019-3-26 10:45 AM

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YUXIAOXIAO 2019-3-26 12:33 PM

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