內向可憐的蝴蝶 2023-6-6 11:46
想問下大家最近有無人俾ZA Bank凍結銀行戶口, 唔俾轉出轉入, 我係新戶口開左幾個月, 都算經常性有轉數入數出數, 但都係正當交易, 每次幾萬左右, 我估都應該係頻繁交易而凍我。 但我真係唔可以俾佢凍我幾個月, D錢我日常都要用, 而家凍左唔夠一星期, 打左幾次電話上去, 有人打返俾我話內部審核中, 但又唔講原因點解要審。
除左日日打上去嘈, 仲有咩方法快D拎返D錢, 我已經同佢講唔介意取消我戶口, 我淨係要快D放返D錢俾我。
煙蛙掌門人 2023-6-6 11:58
[quote]原帖由 [i]內向可憐的蝴蝶[/i] 於 2023-6-6 11:46 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558908385&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
想問下大家最近有無人俾ZA Bank凍結銀行戶口, 唔俾轉出轉入, 我係新戶口開左幾個月, 都算經常性有轉數入數出數, 但都係正當交易, 每次幾萬左右, 我估都應該係頻繁交易而凍我。 但我真係唔可以俾佢凍我幾個月, D錢我日常都要用, 而家凍左唔夠一星期, 打左幾次電話上去, 有人打返俾我話內部審核中, 但又唔講原因點解要審。
除左日日打上去嘈, 仲有咩方法快D拎返D錢, 我已經同佢講唔介意取 ... [/quote]
又網賭出事？外圍賭博？
內向可憐的蝴蝶 2023-6-6 12:05
唔係, 有日常過數, 有Bybit C2C買賣, 但都係實名的。
doraemon9988 2023-6-6 12:38
我有個朋友 幾百幾千好頻密係用嚟還錢轉數畀啲電話數都畀佢取消，可能其中一個戶口牽連曬所有， 真係好鬼敏感，welxb fusixn, 佢都畀人取消曬 不過攞錢就唔使等咁耐，佢會通知你，轉唔入但係你可以轉出
內向可憐的蝴蝶 2023-6-6 12:44
其實真係唔明, 連自己過下數點解都要取消, 無錢賺就係咁趕客? 我有朋友係可以轉出唔俾轉入, 但我而家出入都唔可以。有無朋友同樣情況最快幾耐拎到D錢。
全南 2023-6-6 12:56
大哥，炒幣就預咗出事架啦，幾萬幾萬唔BAN你BAN邊個？幣撚教落，開多幾個戶口。
全南 2023-6-6 12:57
[quote]原帖由 [i]內向可憐的蝴蝶[/i] 於 2023-6-6 12:44 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558909871&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
其實真係唔明, 連自己過下數點解都要取消, 無錢賺就係咁趕客? 我有朋友係可以轉出唔俾轉入, 但我而家出入都唔可以。有無朋友同樣情況最快幾耐拎到D錢。 [/quote]
自己上網搜尋吓，大把炒幣比人BAN。
煙蛙掌門人 2023-6-6 14:07
[quote]原帖由 [i]全南[/i] 於 2023-6-6 12:57 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558910174&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
自己上網搜尋吓，大把炒幣比人BAN。 [/quote]
點解炒幣要ban...又話政府炒幣就快開綠燈？
doraemon9988 2023-6-6 14:08
聽講樓主呢間銀行遲啲可以炒幣虛擬幣 唔知係咪真嘅呢
全南 2023-6-6 14:17
[quote]原帖由 [i]煙蛙掌門人[/i] 於 2023-6-6 14:07 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558911852&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
點解炒幣要ban...又話政府炒幣就快開綠燈？ [/quote]
一來經常大額轉出轉入，二來唔少人用虛擬貨幣洗黑錢，以上手法同洗黑錢程序完全一樣，銀行查到，當然有殺錯冇放過啦。
現時網上收或租傀儡戶口嗰啲不法份子，有時會要求一次過連幣安一齊收，目的當然又係洗黑錢。
tommylam2004 2023-6-6 14:23
衰加密已經打得把啦
講到自己好無辜 只係日常使用
全南 2023-6-6 14:31
樓主乜嘢都唔洗做，等銀行通知就可以，到時會取消你戶口，你轉走晒㕷錢就得，當然呢間銀行，以後都唔會做樓主生意。
內向可憐的蝴蝶 2023-6-6 14:34
我真係唔介意取消戶口, 盡快俾我拎返D錢就得。佢係第一間話支持加密, 但封得最快好似就係佢。
全南 2023-6-6 14:45
[quote]原帖由 [i]內向可憐的蝴蝶[/i] 於 2023-6-6 14:34 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558912509&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
我真係唔介意取消戶口, 盡快俾我拎返D錢就得。佢係第一間話支持加密, 但封得最快好似就係佢。 [/quote]
就算支持都好，但頻密資金出入，都係死罪，條紅線由銀行定，佢話你有罪就有罪，炒幣唔好用銀行啦。
內向可憐的蝴蝶 2023-6-7 15:36
好難完全唔用銀行, 最多分幾間用, 唔好咁密, 咁以大家經驗大約最快可以解凍到或者同我直接取消戶口?
ptw1987 2023-6-27 12:09
樓主唔好傻，佢取消得之後會牽連你其他銀行戶口，所有都一齊close,之後香港就好難開銀行戶口
$navyseals 2023-7-21 21:20
[quote]原帖由 [i]全南[/i] 於 2023-6-6 12:56 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558910159&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
大哥，炒幣就預咗出事架啦，幾萬幾萬唔BAN你BAN邊個？幣撚教落，開多幾個戶口。 [/quote]
因他們認為炒幣係洗錢常用手法，銀行唔ban才怪:smile_30:
$navyseals 2023-7-21 21:22
[quote]原帖由 [i]煙蛙掌門人[/i] 於 2023-6-6 14:07 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558911852&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
點解炒幣要ban...又話政府炒幣就快開綠燈？ [/quote]
真管局指引，要留意利用炒賣乜幣去洗錢，銀行只係按要求做，根源係真管局:smile_15::smile_30::smile_15:
$navyseals 2023-7-21 21:24
[quote]原帖由 [i]內向可憐的蝴蝶[/i] 於 2023-6-7 15:36 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558938976&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
好難完全唔用銀行, 最多分幾間用, 唔好咁密, 咁以大家經驗大約最快可以解凍到或者同我直接取消戶口? [/quote]
或你可向銀行書面解釋，或可解決:smile_15::smile_15:
$navyseals 2023-7-21 21:25
[quote]原帖由 [i]全南[/i] 於 2023-6-6 14:45 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558912771&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
就算支持都好，但頻密資金出入，都係死罪，條紅線由銀行定，佢話你有罪就有罪，炒幣唔好用銀行啦。 [/quote]
錢放係乜nance:smile_41::smile_41:
嘩重危險啊:fst_012::smile_30:
$navyseals 2023-7-21 21:27
[quote]原帖由 [i]內向可憐的蝴蝶[/i] 於 2023-6-6 14:34 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558912509&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
我真係唔介意取消戶口, 盡快俾我拎返D錢就得。佢係第一間話支持加密, 但封得最快好似就係佢。 [/quote]
銀行做嘢好死，按真管局辦事，佢支援乜幣係另一件事，咁佢應有專門戶口:smile_15::smile_15:
南區冰凍的樓盤 2023-7-24 14:52
呢排虛銀都戶口都收得好緊
係咪MA要求做野?
bench7 2023-8-2 00:10
[quote]原帖由 [i]內向可憐的蝴蝶[/i] 於 2023-6-6 12:05 發表 [url=https://www.discuss.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=558908904&ptid=31159690][img]https://www.discuss.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
唔係, 有日常過數, 有Bybit C2C買賣, 但都係實名的。 [/quote]
[url]https://www.youtube.com/watch?v=SOx7WjoJU10&ab_channel=%E6%9D%B1%E5%BC%B5%2B[/url]
你呢啲炒賣會出事。
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